長沙銀行2017年年度股東大會于2018年4月26日在長沙銀行總行1908多功能會議室召開。本次會議由董事會召集，朱玉國董事長主持。會議的召開符合《公司法》和本行《章程》的規(guī)定。湖南啟元律師事務所對本次大會進行了現(xiàn)場見證。

本次會議實到股東 32 人，代表股權數(shù) 2,922,177,310 股，占本行股份總額的 94.89 %，會議符合法定程序，真實、合法、有效。現(xiàn)將決議事項列明如下：

一、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行股份有限公司2017年經(jīng)營、財務收支計劃執(zhí)行情況及2018年經(jīng)營、財務收支計劃》。

二、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行股份有限公司2017年資產投資計劃執(zhí)行情況及2018年資產投資計劃》，股東大會同意授權董事會在已審議通過的2018年資產投資計劃范圍內，對該計劃進行調整。

三、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行股份有限公司資本規(guī)劃》。

四、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行股份有限公司2017年度利潤分配預案》，同意2017年實施不分配不轉增股利分配方案。

五、會議審議并以舉手表決方式通過了《長沙銀行股份有限公司2017年度董事會工作報告》。

六、會議審議并以舉手表決方式通過了《長沙銀行股份有限公司2017年度監(jiān)事會工作報告》。

七、會議審議并以投票表決方式通過了《<長沙銀行股份有限公司章程>修正案》。

八、會議審議并以投票表決方式通過了《<長沙銀行股份有限公司章程>（上市適用）修正案》。

九、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行股份有限公司信息披露管理辦法》、《長沙銀行股份有限公司獨立董事工作制度》、《長沙銀行股份有限公司董事會秘書工作制度》、《長沙銀行股份有限公司年度報告信息披露重大差錯責任追究制度》、《長沙銀行股份有限公司信息披露暫緩與豁免管理辦法》、《長沙銀行股份有限公司大股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》、《長沙銀行股份有限公司董事和高級管理人員任職資格管理辦法》、《長沙銀行股份有限公司股權管理辦法》。

十、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行股份有限公司關于延長上市相關決議有效期的議案》，同意將本行2016年臨時股東大會決議有效期自到期之日起再延長十二個月。

十一、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行股份有限公司2017年年度報告》（年報摘要）及《長沙銀行股份有限公司2017年年度審計報告》。

十二、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行股份有限公司關于聘請會計師事務所的議案》，同意本行聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本行2018年度財務審計機構，為本行提供審計服務。

十三、會議審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行股份有限公司關于發(fā)起設立金融租賃公司的議案》，同意本行控股發(fā)起設立金融租賃公司，股份占比不低于51%，股東大會同意授權董事會確定最終的金融租賃公司股東結構及資本構成，并辦理向有關監(jiān)管部門或機構申請、審批、登記、核準等手續(xù)（本行能否設立以及何時設立金融租賃公司以監(jiān)管部門審批意見為準）。

十四、會議通報了《長沙銀行股份有限公司2017年度董事履職評價結果》、《長沙銀行股份有限公司2017年度監(jiān)事履職評價結果》、《長沙銀行股份有限公司2017度高管人員履職評價結果》。

 

特此公告

2018年5月10 日